Приложение 12 к Инструкции Банка России
от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"

АКТ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
                                                 Для служебного пользования
                                                       Экз. N _________ <1>
                                    АКТ
                   О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
___________________________________________________________________________
      (наименование поднадзорной организации; основной государственный
     регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный
           номер налогоплательщика поднадзорной организации) <2>
    N ________                                    от __ ___________ 20__ г.
    Настоящий  акт  составлен  по факту противодействия проведению проверки
__________________________________________________________________________,
                  (наименование поднадзорной организации)
проводимой    в    соответствии   с   поручением   на  проведение  проверки
от __ ________ 20__ г. N __________.
    Рабочая группа в составе: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ проводила
проверку        (должна       была       приступить       к       проверке)
___________________________________________________________________________
                  (наименование поднадзорной организации)
с __ ________________ 20__ г.
    Для проведения проверки рабочей группе необходимо было ________________
__________________________________________________________________________.
   (получить доступ в здания и другие помещения проверяемой поднадзорной
    организации, получить рабочие места в отдельном служебном помещении
         поднадзорной организации, получить документы (информацию),
      необходимые для проведения проверки, снять с них копии, получить
       объяснения руководителя и работников поднадзорной организации
       (включая собственноручное объяснение ответственного работника
                 поднадзорной организации) и тому подобное)
    Руководителем  поднадзорной  организации  или  ответственным работником
поднадзорной   организации   либо   иным   должностным  лицом  поднадзорной
организации <3> ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (было отказано в доступе в здание и (или) иное служебное помещение
       поднадзорной организации; не были предоставлены рабочие места
          в отдельном служебном помещении поднадзорной организации
          (при наличии объективной возможности их предоставления);
     не предоставлены в помещении проверяемой поднадзорной организации
     либо по адресу структурного подразделения Банка России, указанному
       в заявке на предоставление документов (информации) и оказание
        содействия, документы (информация), объяснения руководителя
          и работников поднадзорной организации, собственноручное
              объяснение ответственного работника поднадзорной
                        организации и тому подобное)
что  привело  к  невозможности  начала  проверки  или  проведения  проверки
поднадзорной  организации  в целом либо по отдельным проверяемым вопросам и
тому подобное.
    Руководитель рабочей группы               ____________________ (Ф.И.О.)
                                                   (подпись)
    Члены рабочей группы                      ____________________ (Ф.И.О.)
                                                   (подпись)
                                              ____________________ (Ф.И.О.)
                                                   (подпись)
    __ __________ 20__ г.
    Экземпляр настоящего акта получен __ ________ 20__ г. в __ час. __ мин.
    Руководитель поднадзорной организации <4> ____________________ (Ф.И.О.)
                                                   (подпись)
                                                М.П. поднадзорной
                                                   организации

--------------------------------
<1> Ограничительная пометка "Для служебного пользования" и номер экземпляра проставляются при заполнении.
<2> Указываются наименование поднадзорной организации в именительном падеже (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, - наименование), основной государственный регистрационный номер поднадзорной организации; идентификационный номер налогоплательщика поднадзорной организации.
<3> Указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии).
<4> В случае вручения акта о противодействии проведению проверки ответственному работнику поднадзорной организации или приема работником поднадзорной организации, ответственным за работу с корреспонденцией, указывается его должность.
Источник: Инструкция Банка России от 24.04.2014 N 151-И