Открытое акционерное общество "Фасет"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества "Фасет"
Протокол от "17" марта 2012 г. N 6/прот

ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре открытого акционерного общества "Фасет"

1. Общие положения
1.1. Генеральный директор открытого акционерного общества "Фасет" избирается очередным (годовым) общим собранием акционеров сроком на два года и является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества "Фасет".
1.2. Лицо, выдвинутое в качестве кандидата на должность Генерального директора, считается назначенным на эту должность, если за него проголосовало простое большинство акционеров - владельцев голосующих акций предприятия.
1.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров или иных лиц, обладающих необходимыми деловыми качествами и профессиональным опытом. Генеральный директор предприятия не может быть одновременно председателем Совета директоров.
1.4. Полномочия Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью предприятия определяются в соответствии с законодательством, уставом предприятия, настоящим Положением и договором, заключенным с Генеральным директором от имени предприятия.
1.5. Договором, заключенным с Генеральным директором от имени предприятия, помимо его полномочий определяются иные условия, существенные для успешного осуществления его деятельности в интересах предприятия. Договор с Генеральным директором от имени предприятия подписывает председатель Совета директоров.
1.6. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания годовым собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим очередным общим собранием акционеров (через два года). Генеральный директор предприятия может переизбираться неограниченное число раз.
1.7. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа предприятия.
1.8. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, до момента избрания нового Генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего его обязанности.
1.9. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора при наличии для этого надлежащих оснований.
1.10. Иное (указать конкретно).

2. Полномочия Генерального директора
2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности предприятия, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
2.2. Генеральный директор:
2.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью предприятия.
2.2.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
2.2.3. Распоряжается имуществом предприятия в пределах 5% балансовой стоимости его активов, определяемых по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.2.4. Имеет право первой подписи на финансовых документах предприятия.
2.2.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы предприятия, за исключением утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров.
2.2.6. Определяет организационную структуру предприятия.
2.2.7. Представляет интересы предприятия как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.2.8. Утверждает штатное расписание предприятия, его филиалов и представительств.
2.2.9. Утверждает должностные оклады и должностные инструкции сотрудников предприятия.
2.2.10. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников предприятия, в т.ч. своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, включая руководителей филиалов и представительств.
2.2.11. Заключает трудовые договоры с сотрудниками предприятия.
2.2.12. В порядке, установленном законодательством, уставом предприятия и общим собранием акционеров, поощряет сотрудников предприятия, а также налагает на них взыскания.
2.2.13. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников предприятия.
2.2.14. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета предприятия.
2.2.15. Обеспечивает выполнение обязательств предприятия перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.
2.2.16. Заключает договоры и совершает сделки от имени предприятия, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах" и уставом предприятия.
2.2.17. Принимает решения о предъявлении от имени предприятия претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к предприятию.
2.2.18. Организует бухгалтерский учет и отчетность предприятия.
2.2.19. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса предприятия.
2.2.20. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров.
2.2.21. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия.
2.2.22. Осуществляет контроль над рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия.
2.2.23. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия.
2.2.24. Выдает доверенности от имени предприятия.
2.2.25. Решает другие вопросы текущей деятельности предприятия.
2.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных подразделений).
2.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность предприятия.
2.5. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.
2.6. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития предприятия, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
2.7. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах предприятия, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.
2.8. Генеральный директор может занимать оплачиваемые должности в других организациях (предприятиях, учреждениях) с разрешения Совета директоров.
2.9. Генеральный директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля над деятельностью предприятия.
2.10. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный предприятию его действиями (бездействием).
2.11. Генеральный директор несет ответственность перед предприятием за убытки, причиненные его действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.
2.12. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, оправданный риск и иные обстоятельства, имеющие значение.
2.13. Иное (указать конкретно).

3. Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора
3.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные уставом предприятия.
3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций предприятия, вправе по истечении срока полномочий Генерального директора, определенного уставом предприятия, выдвинуть кандидата на эту должность. Такие предложения должны поступить в адрес предприятия в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
3.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления ценного письма или сдаются по месту нахождения исполнительного органа предприятия.
3.4. Дата внесения предложения определяется по дате его почтового отправления или сдачи по месту нахождения единоличного исполнительного органа предприятия. Предложение не может выдвигать более одного кандидата.
3.5. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
3.6. Если предложение подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность. К предложению во всех случаях прилагается письменное согласие указанного в ней кандидата.
3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении либо об отказе во включении в список кандидатур на пост Генерального директора выдвинутых кандидатов в течение пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.
3.8. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
3.8.1. Если не соблюден срок подачи предложений и (или) порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля, установленный законодательством и настоящим Положением.
3.8.2. Если в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим Положением.
3.8.3. Если акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций предприятия.
3.8.4. Если инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров предприятия.
3.8.5. Если предложение не соответствует требованиям законодательства.
3.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур на пост Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, в срок не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
3.10. Иное (указать конкретно).

4. Порядок избрания Генерального директора
4.1. При голосовании по выборам Генерального директора участник общего собрания акционеров имеет право либо отдать все находящиеся в его распоряжении голоса за одного из кандидатов, либо проголосовать против всех кандидатов на эту должность.
4.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
4.3. Кандидаты на должность Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до подведения итогов голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в Президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.
4.4. Избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, но не менее 25% общего числа голосов участников собрания.
4.5. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, до момента избрания нового Генерального директора Совет директоров вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа.
4.6. Если выборы Генерального директора признаны несостоявшимися, в течение не более 40 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания Генерального директора. Совет директоров устанавливает срок внесения кандидатур на должность Генерального директора.
4.7. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
4.8. Срок выдвижения кандидатов для избрания Генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме, доводится до сведения акционеров при их информировании об итогах общего собрания, на котором выборы Генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством для соответствующей формы проведения общего собрания акционеров предприятия.
4.9. Иное (указать конкретно).

5. Прекращение полномочий Генерального директора
5.1. Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом Совет директоров в письменной форме не позднее чем за один месяц до даты предполагаемого расторжения им трудового договора. Письменное уведомление должно быть мотивированным и оформленным в соответствии с законодательством.
5.2. В соответствии с уставом предприятия общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора при наличии для этого надлежащих оснований.
5.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа предприятия по решению Правления передаются другому лицу из числа членов Правления.
5.4. Одновременно Правлением осуществляется подготовка внеочередного общего собрания акционеров для утверждения новой кандидатуры на пост Генерального директора. Проведение внеочередного общего собрания должно осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
5.5. Иное (указать конкретно).

6. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре
6.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций предприятия.
6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом предприятия.
6.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству.
6.4. Иное (указать конкретно).
Источник: "Локальные нормативные акты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Налоговый вестник"